Uitkijken geblazen met boiler room fraudeurs

Elke Willemsen - 10 juli 2014

Afgelopen week waarschuwde de AFM wederom voor nieuwe boiler room fraudeurs. Beleggers worden op het hart geslagen niet in zee te gaan met deze malafide praktijken. Maar wat zijn boiler rooms nou precies? Hoe herken je ze? En waar ligt precies het gevaar?

Met een boiler room wordt geen ruimte vol bloedhete en stoom-opwekkende apparatuur bedoeld. Wel draagt het dezelfde waarschuwing: pas op, je begeeft je op gevaarlijk terrein. Een boiler room is namelijk een verzamelnaam voor frauduleuze personen en organisaties die je geld afhandig willen maken. Vaak opereren deze praktijken vanuit kleine, drukke ruimtes, vandaar ‘boiler room’.

Door middel van telefonische benaderingen proberen de fraudeurs potentiële beleggers te interesseren in een investering van bijvoorbeeld nepaandelen. In de film ‘The Wolf of Wallstreet’ verdient Jordan Belfort, gespeeld door Leonardo DiCapro, op deze manier via
mooie verkooppraatjes een enorm bedrag.

Realiteit

De film The Wolf of Wallstreet is berust op een waargebeurd verhaal. De grote vraag is dan ook: waar herken je boiler rooms aan? Door via overtuigende verkooppraatjes over grote winsten en kleine risico’s de hoofden van beleggers op hol te slaan, hopen boiler rooms investeringen te ontvangen waar hoge marges of provisies tegenoverstaan. Als je zo ver komt om je geld te investeren, blijken de aandelen ineens waardeloos of in zijn geheel nep. Naar het geld kan vervolgens gefloten worden.

De gesprekken vanuit boiler rooms vinden voornamelijk plaats via de telefoon. Gedupeerden worden dan ook regelmatig gebeld. Snel beslissen, het liefst gisteren nog is wat wordt benadrukt, want anders zijn de aandelen verkocht. Alle trucs zijn uit de doos gehaald om het bedrijf er echt en eerlijk uit te laten zien: officieel briefpapier, een professionele website, een vast telefoonnummer en goede resultaten op papier. Zelfs woorden als ‘beursgenoteerd bedrijf’ of ‘vergunning van een toezichthouder’ komen voorbij.

Herkennen en handelen

Bij iedere telefonische benadering van een partij of persoon die je nog niet goed kent, is het dus al oppassen geblazen. Voelt het niet goed, dan is het beter om uit voorzorg altijd diverse controles uit te voeren. Eén hiervan is om de registers van de AFM of DNB te raadplegen en de waarschuwingslijst van de AFM te checken. Iedere Nederlandse financiële onderneming moet of bij de AFM of bij DNB staan geregistreerd. De waarschuwingslijst staat vol met namen van boiler rooms uit binnen en buitenland, die vaak op bekende organisaties lijken. Zo staan op de zwarte lijst o.a. de nepbedrijven: TJB Trading, Lansley Everett and Moore LLC, Century Direct Group Ltd, Davis Ward & Beck Partners LLC, GMO Global en Daido Holdings Group.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet